小编点评：钱志敏在英国被判 11 年多监禁，真是大快人心！这 430 亿非法集资案坑了 12.8 万退休老人，主犯携比特币逃到国外嚣张洗钱，终究没躲过法律制裁。

别以为比特币匿名、跨境流通就能当 “避罪符”，钱志敏带着加密资产逃英后，又是买豪宅又是想搞 “外交豁免”，算盘打得挺精，可最终还是被警方盯上。6.1 万枚比特币被冻结，后续又查获大量加密资产，说明虚拟货币交易痕迹根本藏不住，科技外衣护不住违法本质。

这案子也印证了 “逃到天边也没用”。中英执法机关跨境协作，靠着完善的法律和技术手段，把主犯和同伙一个个揪出来判刑，打破了 “境外避罪” 的幻想。

不过对受害者来说，追赃挽损才是关键。希望跨境协作能再给力点，把非法资产尽快追回，让老人们的养老钱有着落。也给那些想靠虚拟货币洗钱、外逃避罪的人提个醒：法网恢恢，不管用啥手段，犯罪终究要付出代价！

新闻回顾：

据《财富》等媒体报道，伦敦时间11月11日，天津蓝天格锐特大非法集资案主犯、英国史上规模最大的比特币洗钱案主谋钱志敏在英国判处11年8个月的监禁。

9月底，47岁的钱志敏在伦敦南华克法庭上当庭承认关于在该国比特币洗钱、转移和侵占犯罪所得资产的相关指控。

推荐阅读：【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案，钱是如何流到国外的？

2017年，中国七部委联合叫停了各类代币发行融资活动。当时全国共立案侦办非法集资案件8600起，涉案金额超亿元的案件达50起。其中蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币，12.8万受害者来自全国各地，基本上是退休老年人。

案发后钱志敏通过英联邦国家的伪造护照逃出了国外，并随身携带一部装有加密钱包的笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

抵达英国后，她在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。

与此同时，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。

随后温简被警方拘捕，但钱志敏提前逃匿。据悉后者在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰，打算在当地获选“领导人”，并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。利伯兰自称要通过加密货币投资来打造欧洲的避税天堂。

伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查，最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。钱志敏在9月底认罪后，警方又查获价值6700万英镑的加密货币资产。

英国《2002年犯罪收益追缴法》规定了以犯罪收益为对象的刑事没收制度，以及以违法所得为对象的民事追缴。

2024年3月18日，陪审团认定温简参与洗钱罪名成立，后者随后被判入狱6年零8个月。钱志敏则于去年4月在英国归案，并在今年5月22日以张亚迪的身份与47岁的马来西亚人Senghok Ling一同在威斯敏斯特地方法院首次出庭。Seng Hok Ling已于昨天被判入狱4年11个月。

12.8万名蓝天格锐案受害者一直在积极追偿，但面临跨境追债，虚拟货币权属、价值转换等多重困境。委托律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。

10月30日，天津市公安局河东分局表示，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。

汇步 - 老牌外汇返佣网，外汇返佣NO.1

100%全返佣，行业最高，每日结算！外汇交易老手都会选择的外汇返佣经纪商！

我们郑重承诺：

1、客观中立：我们仅为您提供返佣政策咨询，不向任何人推荐具体经纪商或诱导交易

2、不加点不加佣：返佣金额严格基于用户实际交易成本（点差/手续费）计算，无任何暗性隐性收费

3、信息安全：严格保护用户个人信息，不泄露给第三方。

汇步外汇返佣网仅作为信息中介，协助用户降低交易成本，不介入不承担用户投资盈亏责任。

用户需自主决策、谨慎操作，严格通过官方渠道入金，并充分了解外汇交易的巨大风险。

如有外汇返佣疑问，可通过以下方式联系我们客服：

汇步QQ客服：112899994

汇步微信客服：forexib

汇步官方网站：www.huibu.com